聯詠科技董事會的職責為協助管理階層擬定符合企業宗旨，且同時滿足股東與利害關係人期望的短、中、長期策略規劃，並積極落實執行監督之責，每季定期召開會議，並與管理階層維持良好之溝通。

本公司經 108 年 10 月董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估，並將評估結果提報於第一季董事會，以利持續強化董事會運作效能。

本公司每年內部執行之董事會、功能性委員會及董事成員績效評估是採取內部問卷自評方式，評估期間為當年度1月1日至12月31日止，問卷主要涵蓋下列面向：對公司營運之參與程度、提升決策品質、成員組成與結構、選任及持續進修及內部控制。民國111年及112年經回收統計自評結果，董事會、審計委員會、薪酬委員會及個別董事成員平均之兩年度自評結果皆為「優」，提名委員會111年自評結果為「佳」，112年自評結果為「優」，並分別在民國112年和113年第一季董事會報告。

此外，本公司依據董事會績效評估辦法規定，每三年委由外部專業獨立機構執行評估作業，民國110年11月已委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估，評估報告於民國 111年1月13日出具，並在民國111年第一季董事會報告，且陸續將評估建議落實於公司實務運作中。

• 外部機構之獨立性：中華公司治理協會為獨立專業的公司治理輔導與評量機構，已服務超過300家次，其範圍橫跨各類型產業，亦涵蓋不同股權結構及董事會成員組合之公有事業、上市櫃公司及一般公開發行及非公開發行公司。
• 評估期間：109 年 12 月 1 日至 110 年 11 月 30 日止。
• 評估方式：線上自評以及面訪人員之實地訪評。

• 評估標準：

1. 董事會之組成。
2. 董事會之指導。
3. 董事會之授權。
4. 董事會之監督。
5. 董事會之溝通。
6. 內部控制及風險管理。
7. 董事會之自律。
8. 其他如董事會會議、支援系統等。

• 評估總結：

1. 本公司董事會積極研擬設立功能性委員會以輔助董事會運作。
2. 自民國95年起即設有外部董事，藉由外部董事具備的豐富經驗與業界人脈，為公司經營加值。
3. 積極推動ESG相關措施，要求委外製造供應鏈夥伴生產環境友善產品，並將此議題融入董事會與經營團隊中討論，由上而下落實ESG概念於日常經營之中。
4. 審計委員會主動引導內部稽核作業，除例行稽核外，亦再加強專案查核，同時結合資安架構等面向查核工作，提升公司營運效能。

• 評估建議/改善執行情形：

1. 建議設置提名委員會，並同步擬定具體目標、期程，建立書面制度，完善相關機制，並邀請董事會共同參與，以利公司永續經營及落實人才之傳承，公司已於111年7月設置。
2. 建議配合未來ESG理念與工作之推動，逐步與高階經理人關鍵績效指標、薪酬，以及接班計畫連結，以利公司未來之經營與發展，年度ESG目標執行情形已納入相關經理人績效評估。
3. 建議現行吹哨者信箱能同步讓獨立董事直接收取未經篩選或轉傳之舉報內容，以利獨立董事直接掌握重要資訊，目前信箱已新增同步由獨立董事接收。

本公司於111年7月成立提名委員會，職司董事及獨立董事候選人提名及董事會職能之強化。董事之選任係考量董事會之整體配置並以落實董事專業及背景多元化目標，再經股東會投票選任。

本公司持續進行之董事繼任計畫，依據112年通過修訂之本公司「董事提名與遴選政策」，以下列標準建制董事人選資料庫：

• 董事成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力）；且重視企業永續與社會參與：公司治理、環境永續、社會責任、法令遵循與人權保障等。為培養董事會成員接班，本公司安排每位董事每年至少六至十八小時進修課程，涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等領域，或內部控制制度、財務報告責任相關領域，協助董事充分熟悉公司營運作業活動及獲取產業脈絡新知，以持續精進董事之專業能力。
  
• 董事會多元目標：

1. 女性董事至少1席
2. 具會計或財務專業背景至少1席
3. 具學術背景至少1席
4. 產業經驗多元化：董事經歷至少涵蓋3個不同產業
5. 董事間不得具有配偶或二等親以內之親屬關係
6. 兼任公司經理人董事不逾董事席次三分之一

• 本公司明訂「董事會績效評估辦法」，每年對董事會成員進行績效評估，作為遴選或後續提名董事人選及檢討個別董事薪資報酬時之參考。
• 本公司目前有多位高階管理人才，透過工作輪調方式熟悉公司內各單位業務，亦不定期向董事報告負責業務與公司未來發展，使其熟悉董事會運作，儲備人才庫。
• 本公司於7月委託中華公司治理協會為董事會成員辦理「永續發展績效與高階主管薪酬」及「企業風險管理架構與實務分享」共2門「到府授課」進修課程，計6小時，增強董事專業性，利於發揮其督導功能。2023年所有董事均完成至少6小時之進修課程。