投資人關係

公司治理

聯詠科技秉持正派經營,資訊透明,並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成,並依照主管機關立法及規定,於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,建立公司內部公司治理之機制,並落實公司治理相關作業之執行。

 

本公司經 108 年 7 月 26 日董事會決議通過,指派財務處長周勝成擔任公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事持續進修事宜等。

 

公司治理主管 108 年已完成財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之「初任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班」12 小時課程、中華公司治理協會舉辦之「境外租稅天堂面臨困境」3 小時課程和「反避稅法令及台版 CRS 來襲!從公司治理談境外公司的衝擊與因應」3 小時課程,當年度進修總時數 18 小時。

 

108 年業務推展情形主要包含依董事會議事規則於 7 日前提供董事會成員議程、會議資料及會後 20 日內提供議事錄,配合法定期限編制股東會相關開會通知、議事手冊及議事錄等,10 月委託中華公司治理協會為董事會成員辦理 6 學分之「到府授課」進修課程,協助稽核與會計師定期和獨立董事溝通稽核事宜、財報重大議題及最新法令規章修訂發展,每年公司治理相關運作和執行情形並於董事會報告。


董事會職責

聯詠科技董事會的職責為協助管理階層擬定符合企業宗旨,且同時滿足股東與利害關係人期望的短、中、長期策略規劃,並積極落實執行監督之責,每季定期召開會議,並與管理階層維持良好之溝通。

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聯詠科技董事會成員
董事多元化政策落實情形
董事會議事規範