投資人關係

公司治理

聯詠科技秉持正派經營,資訊透明,並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成,並依照主管機關立法及規定,於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,建立公司內部公司治理之機制,並落實公司治理相關作業之執行。

 

本公司由投資關係之副總經理統籌督導公司治理作業,財務處長負責董事會事宜,主要職責包含提供董事執行業務和董事會開會資料、與經營公司有關之最新法規發展等。

 

106年業務推展情形主要包含委託中華公司治理協會為董事會成員辦理6學分之「到府授課」進修課程,辦理董事及經理人責任險投保作業,依董事會議事規則規定提供董事會成員議程、會議資料及議事錄,配合法定期限編制股東會相關開會通知、議事手冊及議事錄等,並視需要完成相關變更登記作業,稽核與會計師定期和審計委員溝通稽核事宜、財報重大議題及最新法令規章修訂發展,每季舉辦法人說明會且不定期參加投資論壇等,相關運作和執行情形並已於107年度董事會報告。


董事會職責

聯詠科技董事會的職責為協助管理階層擬定符合企業宗旨,且同時滿足股東與利害關係人期望的短、中、長期策略規劃,並積極落實執行監督之責,每季定期召開會議,並與管理階層維持良好之溝通。

內容 檔案下載
聯詠科技董事會成員
董事多元化政策落實情形
董事會議事規範