投資人關係

公司治理

聯詠科技秉持正派經營,資訊透明,並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成,並依照主管機關立法及規定,於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,建立公司內部公司治理之機制,並落實公司治理相關作業之執行。

 

公司治理主管

本公司經 108 年 7 月 26 日董事會決議通過,指派財務處長周勝成擔任公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事持續進修事宜等。

 

公司治理主管 109 年已完成財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之「企業財務資訊之解析及決策運用」和「人工智慧的原理與應用」各 3 小時課程、中華公司治理協會舉辦之「企業風險管理與內部控制」和「企業舞弊偵防」各 3 小時課程,當年度進修總時數 12 小時。

 

109 年業務推展情形主要包含依董事會議事規則於 7 日前提供董事會成員議程、會議資料及會後 20 日內提供議事錄,配合法定期限編制股東會相關開會通知、議事手冊及議事錄等,10 月委託中華公司治理協會為董事會成員辦理 6 學分之「到府授課」進修課程,協助稽核與會計師定期和獨立董事溝通稽核事宜、財報重大議題及最新法令規章修訂發展,每年公司治理相關運作和執行情形並於董事會報告。

 

誠信經營落實

誠信務實是本公司的經營理念,亦是經營隊團隊及全體員工奉行不悖的準則。為具體落實誠信經營,本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,並由人力資源處、智權法務單位負責誠信經營政策與防範方案之監督執行,108 年也修訂「申訴及檢舉辦法」,增設內外部違反誠信經營檢舉管道。

 

此外,本公司每年一次對現任董事、經理人及全體員工辦理「誠信經營行為宣導」課程,內容包含內部重大資訊處理、內線交易防範、利益衝突迴避、營業秘密保護、誠信經營及舉報管道六大主軸,每半年也會進行相關資訊之教育宣導。

 

本公司 108 年 9 月已辦理上述課程,應訓 2,240 人,完成 2,220 人,完訓率為 99.1%,並將課程簡報與影音檔案置於內部員工系統。

 

管理階層之接班規劃

本公司管理階層除需具備卓越的專業能力和高度執行力外,同時需履行公司誠信經營理念,創造企業永續價值和落實企業社會責任。

 

因應集團組織發展與成長動能,本公司持續積極培育具潛力之中、高階經理人,平時藉由執行不同專案任務、參加經營會議、適時工作輪調或參與外派計畫,讓管理階層接班人選透過職務歷練中直接學習;此外,人力資源處則規畫安排每位接班人選每年六至十八小時進修課程,涵蓋管理職能(如策略力、思考力、分析力、規劃力、執行力、表達力、培育力、協調力、團隊力及領導力)、專業能力(如營運市場判斷、會計、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀)及個人發展等三大領域,使接班人選提昇經營管理能力及思維,培養決策判斷力並整合運用於職務中,使得本公司可以有計畫性、有目標性地強化未來經營團隊。

 

本公司每年對管理階層進行績效評估,作為晉升及檢討管理階層個別薪資報酬時之參考依據。


董事會職責

聯詠科技董事會的職責為協助管理階層擬定符合企業宗旨,且同時滿足股東與利害關係人期望的短、中、長期策略規劃,並積極落實執行監督之責,每季定期召開會議,並與管理階層維持良好之溝通。

董事會績效評估

本公司經 108 年 10 月董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估,並將評估結果提報於第一季董事會,作為持續加強董事會運作效能之參考。

 

董事會績效評估結果

民國 108 年整體董事會與功能性委員會自評及董事成員自我考核是採取內部問卷自評方式,評估期間為 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止,問卷主要涵蓋下列面向:對公司營運之參與程度、提升決策品質、成員組成與結構、選任及持續進修及內部控制,經回收統計自評結果,董事會、審計委員會、薪酬委員會及個別董事成員平均自評結果為「優」,並於 109 年第一季薪資報酬委員會和董事會報告。

 

董事會成員之接班規劃

本公司董事之選任係考量董事會之整體配置並以落實董事專業及背景多元化目標,再經股東會投票選任。董事會成員需具備專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)。

 

除具備專業背景及專業技能外,為培養董事會成員接班,本公司安排每位董事每年至少六至十八小時進修課程,涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等領域,或內部控制制度、財務報告責任相關領域,協助董事充分熟悉公司營運作業活動及獲取產業脈絡新知,以持續精進董事之專業能力。

 

本公司每年對董事會成員進行績效評估,作為遴選或提名董事人選及檢討個別董事薪資報酬時之參考依據。 

 

內容 檔案下載
聯詠科技董事會成員
聯詠科技 108 年董事多元化政策落實情形
聯詠科技董事會議事規範
聯詠科技董事會績效評估辦法