投資人關係

公司治理

聯詠科技秉持正派經營,資訊透明,並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成,並依照主管機關立法及規定,於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,建立公司內部公司治理之機制,並落實公司治理相關作業之執行。

 

公司治理主管

本公司經 108 年 7 月 26 日董事會決議通過,指派財務處長周勝成擔任公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事持續進修事宜等。

公司治理主管 110 年已完成財團法人會計研究發展基金會舉辦之「企業配合會計師查核實務:查核財務報導對「舞弊」之責任」和「最新「公司治理 3.0-永續發展藍圖」、「公司治理3.0政策下之「永續報告書」實務解析」、「「財報不實」案例解析與相關法律責任探討」、「最新企業稅務法令及查核實務」和「我國IFRS政策最新發展與財報/監理法令遵循實務議題解析」,中華公司治理協會舉辦之「ESG 的趨勢及實務解析」和「由董事會績效評估思考如何建構高效能之董事會與功能性委員會」,當年度進修總時數 24 小時。

110 年業務推展情形:

•    為董事投保責任險並於續保後向董事會報告
•    辦理董事會及功能性委員會之績效評估作業,包含內部自評作業和委由外部中華公司治理協會評估
•    委託中華公司治理協會為董事會成員辦理「到府授課」進修課程,所有董事會成員均完成至少 6 小時之進修課程
•    彙整外部機構董事進修課程資訊及法定董事進修課程規範,協助新任董事進修安排事宜
•    協助新任獨立董事熟悉公司營運財務之全貌,規劃安排會議報告公司營運重要概況
•    依董事會議事規則於 7 日前提供董事會成員議程、會議資料及會後 20 日內提供議事錄,配合法定期限編制股東會相關開會通知、議事手冊及議事錄
•    協助稽核與會計師定期和獨立董事溝通稽核事宜
•    本公司第七屆公司治理評鑑結果名列前 6%-20%

 

誠信經營落實

誠信務實是本公司的經營理念,亦是經營隊團隊及全體員工奉行不悖的準則。為具體落實誠信經營,本公司訂有「反貪腐、反賄賂承諾」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」,並由人力資源處、智權法務單位負責誠信經營政策與防範方案之監督執行,定期向總經理報告且一年一次向董事會報告執行情形。此外,公司也修訂「申訴及檢舉辦法」,增設內外部違反誠信經營檢舉管道及落實檢舉人保護。

 

此外,本公司每年一次對現任董事、經理人及全體員工辦理「誠信經營行為宣導」課程,內容包含內部重大資訊處理、內線交易防範、利益衝突回避、營業秘密保護、誠信經營及舉報管道六大主軸,每半年也會進行相關資訊之教育宣導。

 

本公司 110 年 9 月已辦理上述課程,應訓人員包含正職員工和約聘員工,110 年到職新人完訓率為 89.8%,全體同仁完訓率為 99.5%,並將課程簡報與影音檔案置於內部員工系統。

 

管理階層之接班規劃

本公司管理階層除需具備卓越的專業能力和高度執行力外,同時需履行公司誠信經營理念,創造企業永續價值和落實企業社會責任。

 

因應集團組織發展與成長動能,本公司透過下列規劃持續積極培育具潛力之中、高階經理人:

(一)中、高階經理人才發展訓練

本公司人力資源處每年評估和統籌中、高階經理人才發展訓練課程規劃,以 Deep Bench 系列課程或特定主題單一課程搭配方式,主軸涵蓋管理職能(如策略力、思考力、分析力、規劃力、執行力、表達力、培育力、協調力、團隊力及領導力)、專業能力(如營運市場判斷、會計、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀)及個人發展等三大領域,110 年每位接班人選皆已完成進修八至十二小時課程,包含「穀倉效應」、「為什麼 A+ 巨人也會倒下」研討課程,交流如何提升跨部門溝通效率和其他企業走向衰敗及反敗為勝之借鏡,「CSR/ESG 國內外趨勢與機會」課程探討如何將公司營運策略與永續發展目標結合以提升公司治理等管理課程,另依據不同經理人安排相關領域之前瞻技術之專業課程,有計劃性、有目標性地強化未來經營團隊。

 

(二)職務輪調歷練

本公司重視實務歷練,除平時藉由執行不同專案任務、每月定期參加經營會議和定期高階主管策略會議外,每年也會檢視和評估並安排工作輪調或參與外派計畫,讓管理階層接班人選累積企業經營管理實務和培養全方位企業經營視野,提升經營管理能力及思維,培養決策判斷力並整合運用於職務中。

 

(三)目標導向定期評核

本公司每年對中、高階經理人進行績效評估檢視執行成果,作為晉升及檢討管理階層個別薪資報酬時之參考依據;每年也會定期盤點具潛力之中、高階經理人選名單,確保有品質且足夠的人才庫,以作為高階領導團隊的接班。


董事會職責

聯詠科技董事會的職責為協助管理階層擬定符合企業宗旨,且同時滿足股東與利害關係人期望的短、中、長期策略規劃,並積極落實執行監督之責,每季定期召開會議,並與管理階層維持良好之溝通。

董事會績效評估

本公司經 108 年 10 月董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估,每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估,並將評估結果提報於第一季董事會,作為持續加強董事會運作效能之參考。

 

董事會績效評估結果

民國 110 年整體董事會與功能性委員會自評及董事成員自我考核是採取內部問卷自評方式,評估期間為 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止,問卷主要涵蓋下列面向:對公司營運之參與程度、提升決策品質、成員組成與結構、選任及持續進修及內部控制,經回收統計自評結果,董事會、審計委員會、薪酬委員會及個別董事成員平均自評結果為「優」。此外,依據本公司董事會績效評估辦法規定,每三年委由外部專業獨立機構執行評估作業,本公司在民國 110 年 11 月委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估,評估報告於民國 111 年 1 月 13 日出具,並將在民國 111 年第一季董事會報告結果。

 

•    外部機構之獨立性:中華公司治理協會為獨立專業的公司治理輔導與評量機構,已服務超過 300 家次,其範圍橫跨各類型產業,亦涵蓋不同股權結構及董事會成員組合之公有事業、上市櫃公司及一般公開發行及非公開發行公司。

•    評估期間:109 年 12 月 1 日至 110 年 11 月 30 日止。

•    評估方式:線上自評以及面訪人員之實地訪評。
•    評估標準:
     1. 董事會之組成。
     2. 董事會之指導。
     3. 董事會之授權。
     4. 董事會之監督。
     5. 董事會之溝通。
     6. 內部控制及風險管理。
     7. 董事會之自律。
     8. 其他如董事會會議、支援系統等。

•    評估總結:
     1. 本公司董事會積極研擬設立功能性委員會以輔助董事會運作。
     2. 自民國 95 年起即設有外部董事,藉由外部董事具備的豐富經驗與業界人脈,為公司經營加值。
     3. 積極推動 ESG 相關措施,要求委外製造供應鏈夥伴生產環境友善產品,並將此議題融入董事會與經營團隊中討論,由上而下落實 ESG 概念於日常經營之中。
     4. 審計委員會主動引導內部稽核作業,除例行稽核外,亦再加強專案查核,同時結合資安架構等面向查核工作,提升公司營運效能。

•    評估建議:
     1. 建議設置提名委員會,並同步擬定具體目標、期程,建立書面制度,完善相關機制,並邀請董事會共同參與,以利公司永續經營及落實人才之傳承。
     2. 建議配合未來 ESG 理念與工作之推動,逐步與高階經理人關鍵績效指標、薪酬,以及接班計畫連結,以利公司未來之經營與發展。
     3. 建議現行吹哨者信箱能同步讓獨立董事直接收取未經篩選或轉傳之舉報內容,以利獨立董事直接掌握重要資訊。

 

董事會成員之接班規劃

本公司董事之選任係考量董事會之整體配置並以落實董事專業及背景多元化目標,再經股東會投票選任。董事會成員需具備專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)。

 

除具備專業背景及專業技能外,為培養董事會成員接班,本公司安排每位董事每年至少六至十八小時進修課程,涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等領域,或內部控制制度、財務報告責任相關領域,協助董事充分熟悉公司營運作業活動及獲取產業脈絡新知,以持續精進董事之專業能力。

 

本公司每年對董事會成員進行績效評估,作為遴選或提名董事人選及檢討個別董事薪資報酬時之參考依據。 

 

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聯詠科技董事會成員
聯詠科技 109 年董事多元化政策落實情形
聯詠科技董事會議事規範
聯詠科技董事會績效評估辦法