投資人關係

公司治理

聯詠科技秉持正派經營,資訊透明,並以股東權益為優先。本公司董事會延聘科技業界具經營管理經驗之專業人士組成,並依照主管機關立法及規定,於董事會下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責,建立公司內部公司治理之機制,並落實公司治理相關作業之執行。

 

公司治理主管

本公司經 108 年 7 月 26 日董事會決議通過,指派財務處長周勝成擔任公司治理主管,主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需資料、協助董事持續進修事宜等。

 

公司治理主管 109 年已完成財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之「企業財務資訊之解析及決策運用」和「人工智慧的原理與應用」各 3 小時課程、中華公司治理協會舉辦之「企業風險管理與內部控制」和「企業舞弊偵防」各 3 小時課程,當年度進修總時數 12 小時。

 

109 年業務推展情形主要包含依董事會議事規則於 7 日前提供董事會成員議程、會議資料及會後 20 日內提供議事錄,配合法定期限編制股東會相關開會通知、議事手冊及議事錄等,10 月委託中華公司治理協會為董事會成員辦理 6 學分之「到府授課」進修課程,協助稽核與會計師定期和獨立董事溝通稽核事宜、財報重大議題及最新法令規章修訂發展,每年公司治理相關運作和執行情形並於董事會報告。

 

誠信經營落實

誠信務實是本公司的經營理念,亦是經營隊團隊及全體員工奉行不悖的準則。為具體落實誠信經營,本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,並由人力資源處、智權法務單位負責誠信經營政策與防範方案之監督執行,108 年也修訂「申訴及檢舉辦法」,增設內外部違反誠信經營檢舉管道。

 

此外,本公司每年一次對現任董事、經理人及全體員工辦理「誠信經營行為宣導」課程,內容包含內部重大資訊處理、內線交易防範、利益衝突迴避、營業秘密保護、誠信經營及舉報管道六大主軸,每半年也會進行相關資訊之教育宣導。

 

本公司 109 年 9 月已辦理上述課程,109年新進人員完訓率為100%,全體同仁完訓率為 92.4%,並將課程簡報與影音檔案置於內部員工系統。

 

管理階層之接班規劃

本公司管理階層除需具備卓越的專業能力和高度執行力外,同時需履行公司誠信經營理念,創造企業永續價值和落實企業社會責任。

 

因應集團組織發展與成長動能,本公司持續積極培育具潛力之中、高階經理人,平時藉由執行不同專案任務、參加經營會議、適時工作輪調或參與外派計畫,讓管理階層接班人選透過職務歷練中直接學習;此外,人力資源處則規畫安排每位接班人選每年六至十八小時進修課程,涵蓋管理職能(如策略力、思考力、分析力、規劃力、執行力、表達力、培育力、協調力、團隊力及領導力)、專業能力(如營運市場判斷、會計、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀)及個人發展等三大領域,使接班人選提昇經營管理能力及思維,培養決策判斷力並整合運用於職務中,使得本公司可以有計畫性、有目標性地強化未來經營團隊。

 

本公司每年對管理階層進行績效評估,作為晉升及檢討管理階層個別薪資報酬時之參考依據。

審計委員會職責

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司財務報表允當表達、簽證會計師之選(解)任、內部控制運作之有效性、遵循法令規章及潛在風險控管等實施情形,每季至少召開一次會議,並與公司內部稽核單位及簽證會計師充分溝通。

 

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聯詠科技審計委員會成員
審計委員會組織規程